“贏只是過(guò)程，輸才是結(jié)果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪(fǎng)時(shí)懊悔地說(shuō)。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網(wǎng)站上進(jìn)行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之后賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬(wàn)，還鋌而走險(xiǎn)利用職務(wù)之便，盜取公司賬面資金3000余萬(wàn)并全部輸光。

而這還只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角……

3·10專(zhuān)案行動(dòng)部署會(huì)

400元賭資牽出數(shù)十億元大案，跨境賭博網(wǎng)站服務(wù)器藏身國(guó)外

2020年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報(bào)，稱(chēng)其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。通過(guò)對(duì)該平臺(tái)的深入調(diào)查，一個(gè)涉案金額高達(dá)數(shù)十億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門(mén)類(lèi)眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團(tuán)伙設(shè)計(jì)了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)旋渦，造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為了吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”代理，利用他們?yōu)橘€博平臺(tái)賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平臺(tái)還會(huì)根據(jù)代理人員所拉下線(xiàn)的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

據(jù)警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元。

警方扣押的部分銀行卡

警方扣押的部分現(xiàn)金、黃金首飾

打擊犯罪刻不容緩，無(wú)懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關(guān)線(xiàn)索后，周口市公安局高度重視，迅速成立專(zhuān)案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種通力配合，迅速開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和部分代理的真實(shí)身份。一條涉及非法賭博、地下錢(qián)莊、銀行卡倒賣(mài)等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

3月27日，公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)重大涉嫌販卡、洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元，為后續(xù)打擊工作順利進(jìn)行打開(kāi)了局面。

在對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕的同時(shí)，專(zhuān)案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認(rèn)真分析每一個(gè)涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

從打擊境內(nèi)招賭的代理人員和賭徒入手，對(duì)調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近三個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理，初步查清了資金流向，順線(xiàn)追查，最終突破瓶頸，撕開(kāi)了口子。

犯罪嫌疑人在ATM機(jī)取款

其中，何某軍販卡團(tuán)伙受雇于賭博平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格，大肆收購(gòu)銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。

2019年7月以來(lái)，該團(tuán)伙共收購(gòu)銀行卡四件套600多套，獲利500余萬(wàn)元。同時(shí)，該團(tuán)伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價(jià)，在國(guó)內(nèi)招募人員幫助其從事收購(gòu)活動(dòng)，危害極大。

抓捕行動(dòng)期間，正逢疫情來(lái)勢(shì)洶洶，給警方異地抓捕工作帶來(lái)重重困難。據(jù)港區(qū)分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護(hù)工作，還必須自備干糧。千里奔襲，時(shí)不待人，餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的地區(qū)，“連賓館都不能住，就在警車(chē)?yán)锒资貛滋鞄滓埂薄?/p>

據(jù)負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳偉回憶，通過(guò)前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至蔡某銀行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人。

經(jīng)偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來(lái)，晚上也很少出門(mén)。

為了不打草驚蛇，專(zhuān)案組民警在單元樓門(mén)口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來(lái)，在其敲門(mén)之際，抓捕人員快速出動(dòng)實(shí)施抓捕，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點(diǎn)、查獲大量證據(jù)。

另一場(chǎng)抓捕行動(dòng)也同樣充滿(mǎn)戲劇性。

據(jù)港區(qū)分局民警牛超回憶，在抓捕負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某順時(shí)，發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點(diǎn)已悄悄轉(zhuǎn)移。后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個(gè)小區(qū)，具體位置不詳。

正當(dāng)抓捕小隊(duì)在該小區(qū)準(zhǔn)備下一步行動(dòng)時(shí)，突然，犯罪嫌疑人的車(chē)輛出現(xiàn)在民警眼前！

“我們偵查員剛走到這個(gè)小區(qū)門(mén)口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車(chē)輛，然后我們就派偵查員上前探查?！?/p>

此時(shí)，有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車(chē)輛走來(lái)。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們跟要抓捕的對(duì)象高度相似！

抓捕小隊(duì)當(dāng)機(jī)立斷，對(duì)二人實(shí)施抓捕，當(dāng)場(chǎng)繳獲即將轉(zhuǎn)移至珠海的贓款人民幣200余萬(wàn)元。經(jīng)突審，警方在當(dāng)天下午6點(diǎn)又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時(shí)候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折?！迸３f(shuō)，偵查員那段時(shí)間就跟打仗一樣，爭(zhēng)分奪秒，腦子反應(yīng)必須要快。

精準(zhǔn)研判強(qiáng)力攻堅(jiān)，“3·10專(zhuān)案”再擴(kuò)戰(zhàn)果

“3·10”專(zhuān)案取得初步戰(zhàn)果，案件偵辦也進(jìn)入攻堅(jiān)階段。

4月16日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊治理跨境賭博工作視頻會(huì)議召開(kāi)，要求全國(guó)公安機(jī)關(guān)迅速形成對(duì)跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢(shì)。河南省公安廳要求省、市、縣三級(jí)層面建立橫向多部門(mén)協(xié)作、縱向多警種合成的有效機(jī)制，積極構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的打擊治理跨境賭博工作新格局。省廳領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取匯報(bào)并指導(dǎo)案件偵辦，要求專(zhuān)案組堅(jiān)定必勝信心，采取精準(zhǔn)有力的攻堅(jiān)舉措推進(jìn)案件偵辦，并協(xié)調(diào)省廳相關(guān)業(yè)務(wù)警種對(duì)案件偵辦提供強(qiáng)力支持。

2020年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專(zhuān)案組以“橫向拓展網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)犯罪，縱向深挖各類(lèi)黑灰產(chǎn)犯罪”為目標(biāo)，聚焦重點(diǎn)線(xiàn)索，強(qiáng)化精準(zhǔn)打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線(xiàn)追擊，精準(zhǔn)研判，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。

警方扣押的部分現(xiàn)金

地下錢(qián)莊犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金時(shí)使用的點(diǎn)鈔機(jī)

截至9月21日，共抓獲各類(lèi)違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢(qián)人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)2人。該案還搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)；扣押涉案財(cái)物人民幣616.2萬(wàn)元、港幣60萬(wàn)元，沒(méi)收賭資人民幣430.2萬(wàn)元，共計(jì)1046.4萬(wàn)元；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車(chē)輛9臺(tái)；凍結(jié)房產(chǎn)2處。

警方扣押的瑪莎拉蒂、寶馬等車(chē)輛

周口市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，全市公安機(jī)關(guān)將在重視程度上再加力，在組織保障上再?gòu)?qiáng)化，在創(chuàng)新打法上下真功，進(jìn)一步擴(kuò)線(xiàn)經(jīng)營(yíng)，乘勝追擊，徹底斬?cái)噙@起跨境賭博案件的資金鏈、技術(shù)鏈、推廣鏈，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

周口警方赴全國(guó)多地抓獲犯罪嫌疑人

90后賭徒狂輸3000萬(wàn) 美容院女老板敗光父母養(yǎng)老錢(qián)

隨著警方的深入調(diào)查，掩藏在案件背后一個(gè)個(gè)心酸的賭徒故事，也逐漸浮出水面，令人唏噓。

半年時(shí)間，輸?shù)?000萬(wàn)！

很難想象，這一恐怖的數(shù)字，是由一個(gè)月薪僅7000元的“90后”釀成的。

黃某

這名“90后”黃某，原本是一家大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，因無(wú)意中接觸到賭博網(wǎng)站，上演了這場(chǎng)瘋狂的賭徒游戲。

“開(kāi)始的時(shí)候幾百幾千的玩，后來(lái)斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬(wàn)，就想投注多一點(diǎn)，哪怕贏個(gè)一兩把也行。”

從最初只是成百上千的玩，到后來(lái)輸錢(qián)為了翻本開(kāi)始上萬(wàn)甚至數(shù)十萬(wàn)的賭，黃某就跟著了魔似的，四處借、刷信用卡、到處貸款……在輸光了身上的現(xiàn)金后，黃某又偷偷將妻子陪嫁時(shí)帶過(guò)來(lái)的100多萬(wàn)元也盡數(shù)投入其中，“因?yàn)樽约旱囊粫r(shí)糊涂，把給小孩準(zhǔn)備的錢(qián)也都用在了賭博上?！?/p>

可怕的是，在敗光家里的全部積蓄后，已經(jīng)輸紅了眼的黃某仍不知悔改，還一心想著翻本。

此時(shí)，已經(jīng)沒(méi)有人愿意借錢(qián)給他了。于是，黃某便盯上了公司賬戶(hù)。他利用自己作為公司財(cái)務(wù)人員的身份，從公司賬戶(hù)盜用3000余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)身全部投入到賭博網(wǎng)站中。僅半年時(shí)間，輸了個(gè)精光。

“每次都是幾萬(wàn)幾萬(wàn)的投，最瘋狂的一次下注100多萬(wàn)?！秉S某說(shuō)。

令人啼笑皆非的是，今年4月，民警上門(mén)對(duì)其實(shí)施抓捕時(shí)，黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說(shuō)：“讓我贏了這一把再走。”

目前，黃某已被批準(zhǔn)逮捕，等待他的將是法律的懲罰。

另一名落網(wǎng)賭徒郝某，經(jīng)歷也極為悲慘。

郝某

郝某本是當(dāng)?shù)匾患倚∮忻麣獾拿廊菰号习澹稚嫌?家美容院，還有房有車(chē)。

然而，噩夢(mèng)從2019年9月31日那天開(kāi)始。

那天，郝某在朋友李某的鼓動(dòng)下，下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機(jī)APP。

“當(dāng)時(shí)跟我說(shuō)這是一款理財(cái)軟件，可以讓我掙錢(qián)?！焙履郴貞?。下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“指導(dǎo)員”，還將她拉進(jìn)“統(tǒng)一”APP的玩家群里。

“起初，她叫我跟著群里的投注信息投錢(qián)，我投了1000元，結(jié)果輸了?！北緛?lái)也就是玩玩的心態(tài)，郝某沒(méi)有在意，想著就此收手。但好友李某卻不愿意，“讓你輸了1000元，我心里不舒服，你再充3000元，我教你贏回來(lái)?！?/p>

結(jié)果，3000元依舊打了水漂。但這3000元，已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。

之后，好友李某與所謂的“指導(dǎo)員”又以“保本”、“贏了你分我，輸了算我的”等言語(yǔ)誘惑，不斷鼓動(dòng)郝某增加投注。郝某也一直認(rèn)為自己只是“運(yùn)氣不好”，一心想要翻本，結(jié)果一發(fā)不可收拾。

抵押車(chē)輛、借高利貸、網(wǎng)貸、向朋友借錢(qián)……郝某通過(guò)各種手段，先后籌集了70余萬(wàn)元，結(jié)果全部在該APP上輸光。而她父母、弟弟的錢(qián)，也被用來(lái)贖回車(chē)輛、償還高利貸。

在公安干警偵破案件的過(guò)程中，郝某所謂的“運(yùn)氣”也露出真相。原來(lái)，像郝某這樣的賭客在使用該APP時(shí)，其一切行為都已經(jīng)被設(shè)計(jì)好，每場(chǎng)下注都有人在后臺(tái)操控。

“贏少輸多，小贏大輸”，看似簡(jiǎn)單的操作手段，卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。

據(jù)警方介紹，這類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站通常下設(shè)運(yùn)營(yíng)部、客服部、技術(shù)部等部門(mén)，各自扮演拉人、“導(dǎo)師”、操控賭局等角色。網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊(cè)即送現(xiàn)金”等形式誘導(dǎo)人進(jìn)行在線(xiàn)賭博，之后還會(huì)加以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。層層設(shè)置陷阱，步步誘導(dǎo)深入。

眾多賭徒也在接觸賭博網(wǎng)站后迷失方向。有人傾家蕩產(chǎn)負(fù)債累累，有人家庭破裂眾叛親離，有人鋌而走險(xiǎn)走向犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴(yán)懲，還有此后揮之不去的夢(mèng)魘。

采訪(fǎng)時(shí)，賭徒黃某說(shuō)，第二天就是他28歲的生日，要獨(dú)自一人在看守所里度過(guò)了。

“沾上賭博以前，我的日子雖然算不上大富大貴，但也是平平安安。現(xiàn)在回想起來(lái)，生活中還有很多值得去關(guān)注和留戀的東西，包括跟家人、跟孩子……其實(shí)這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)都大于金錢(qián)所能帶來(lái)的快感，是金錢(qián)買(mǎi)不來(lái)的……”

然而，從他開(kāi)始瘋狂參與網(wǎng)絡(luò)賭博的那刻起，這一切，就被自己親手葬送了……