山西法制報臨汾訊（通訊員 田哲斌）5月24日記者從臨汾市堯都區公安局獲悉，該局打掉一個涉嫌電信網絡詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，洗錢團伙為境外詐騙分子收款、轉賬、取錢，涉案金額387萬余元。

今年4月21日，該局網警大隊工作中排查涉電信網絡詐騙案件線索，順線偵查發現，嫌疑人張某（堯都區人）的銀行卡涉嫌一起在偵的電信網絡詐騙案件，其個人身份辦理的銀行卡被轉入20萬元，后在轄區某銀行網點的柜臺和ATM機上取走。

辦案民警調取相關資料，對該案被騙的資金洗白過程進行深入分析研判，同時加大串并案偵查力度，排查涉案關聯人員，梳理出一個分層級、有組織、分工明確的涉電詐洗錢團伙。經過進一步的偵查摸排，民警發現該團伙以張某某為首、發展人員分為三個層級，他們以閆某某（堯都區人）在段店鄉一個宴會廳為據點，為境外詐騙分子進行洗錢，幫助實施電信網絡詐騙。

掌握涉案人員的情況后，網警大隊立即成立抓捕組，展開收網行動，先后抓獲張某某、閆某、閆某某、喬某、彭某某、許某某、張某、李某某等8名嫌疑人。4月26日，抓捕組聯合黑龍江警方抓獲嫌疑人楊某某、高某某。

經查，張某某（臨汾洪洞人、系該團伙骨干分子）負責與境外詐騙分子網上進行“業務”聯系，閆某某提供場地，閆某負責操作收款、轉賬，并向提供銀行卡人員支付費用，張某某給下線人員喬某安排洗錢任務，喬某聯系下線的其他6名嫌疑人，收集到銀行卡后，用于給境外詐騙分子的電信網絡詐騙活動提供收款、轉賬和取現，部分被騙資金通過銀行卡再進行分流，取現的資金轉交給張某某，由張某某再轉給境外詐騙分子。

據了解，該犯罪團伙上下線之間多為同學、朋友關系，相互之間熟悉，團伙成員每提供1張銀行卡獲利200至300元，并以收款、轉賬和取現的金額多少按比例提取傭金。據統計，該團伙成員的銀行卡涉及多個省市的10余起電信網絡詐騙案件，涉案金額達387萬元。

目前，涉案的10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵查審理中。

民警提示：現如今，電信網絡詐騙日益呈現專業化分工趨勢，詐騙分子隱藏得越來越深。電信網絡詐騙案件中，銀行卡作為詐騙分子進行洗錢活動的工具，他們勾連人員，將贓款打散、分流轉向多個二級卡，再拆分至更多的三級卡或進行提現，提供銀行卡的人員、負責取錢的“車手”“馬仔”等，已涉嫌犯罪，成為整個電信詐騙鏈條上的“幫兇”。

近年來，電信網絡犯罪頻發高發，已成為嚴重影響人民群眾安全感、幸福感的社會“公害”之一，人民群眾深惡痛絕。所謂“兩卡”，是指銀行卡、電話卡及物聯網卡、對公銀行賬戶及結算卡、收付款二維碼等。為了蠅頭小利，把“兩卡”出租、出借、出售給他人，被用于電信網絡詐騙的，將承擔相應的法律責任。希望廣大群眾增強法律意識，遠離“兩卡”犯罪，拒絕成為“工具人”。

編輯：田子萌

審核：狄紅生