證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2022056

債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉2

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度報告、2022年第一季度報告已于2022年4月29日在巨潮資訊網（http://ww）披露。為了更好地與廣大投資者進行交流，使投資者能夠進一步了解公司的經營情況，公司將于2022年5月23日（星期一）下午15：0017：00在全景網舉行2021年度報告網上業績說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸“全景·路演天下”(http://rs.p5)參與本次說明會。

出席本次說明會的人員有：公司董事長兼總經理車成聚先生、董事會秘書張軍先生、財務總監黃磊女士、獨立董事林丹丹女士。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，公司現就本次業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者意見和建議。投資者可于2022年5月23日前將相關問題通過電子郵件的形式發送至郵箱：zqb@qxtdgf.com，公司將在網上業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

公司董事會及管理層衷心感謝廣大投資者對公司的關注與支持，歡迎投資者積極參與本次業績說明會。

特此公告。

淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會

2022年5月14日

證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號:2022055

債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉2

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的提示性公告

淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》,公司決定于2022年5月20日召開公司2021年度股東大會，本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。現將本次股東大會的有關事項提示如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過召集2021年度股東大會

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）本次股東大會現場會議召開時間:2022年5月20日下午14:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間：2022年5月20日9:1515:00期間的任意時間；

（3）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間：2022年5月20日上午9:159:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場會議投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權。

（2）網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決形式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）截止股權登記日2022年5月16日持有公司股份的普通股股東或其代理人，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書詳見附件，如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決）；

(2)公司董事、監事和高級管理人員出席或列席會議；

(3)公司聘請的法律顧問及相關工作人員列席會議。

7、會議地點：山東省淄博市臨淄區楊坡路206號齊翔騰達大廈。

二、會議審議事項

以上議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容分別詳見公司于2022年4月29日在巨潮資訊網及公司指定媒體上披露的董事會決議公告、監事會決議公告等相關公告文件。

上述議案7、議案8由股東大會以特別決議方式審議，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過；本次股東大會審議事項屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者表決單獨計票，并披露單獨計票結果。公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

三、 會議登記

1、 出席現場會議登記辦法

法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席的，應出示法定代表人本人 身份證原件、法定代表人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明；持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件、委托代理人身份證復印件、法人股東營業執照復印件、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復印件、持股憑證復印件、法人股東法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件2）。

自然人股東現場登記：自然人股東出席的，應出示本人身份證原件、本人身份證復印件、持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件、委托代理人身份證復印件、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件2）、持股憑證復印件。

擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件采取直接送達、電子郵件或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

3、登記地點：淄博齊翔騰達化工股份有限公司證券部。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系電話:

傳真:

聯系人:陳婉君

郵編:255400

2、會議地址：淄博市臨淄區楊坡路206號齊翔騰達大廈。

3、會議費用：出席現場會議的股東（或代理人）食宿費及交通費自理。

六、溫馨提示

為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議股東優先選擇網絡投票的方式參加本次股東大會，確需來現場參會的股東，請及時了解各地相關防控要求，提前準備相關證明文件。

七、備查文件

1、 淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、 淄博齊翔騰達化工股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

附件1：網絡投票的具體流程

附件2：授權委托書

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：“362408”，投票簡稱：“齊翔投票” 。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日9:1515:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄股東大會網絡投票系統平 臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進 行投票。

附件2：

淄博齊翔騰達化工股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人，出席淄博齊翔騰達化工股份有限公司2021年年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票表決。

注：（1）如果委托書未注明股東的具體表決指示，股東代理人有權全權代理表決。

（2）通過融資融券持有本公司股票，需提交融資融券業務辦理營業部對本次股東大會授權方可參與現場投票。

委托人（簽名/蓋章）： 委托人證件號碼：

委托人持股數： 委托人股票賬戶：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日