又現一家“假”銀行！

近期，部分網站、等平臺上出現“中國平原銀行”相關網絡信息。“中國平原銀行”通過等渠道收集消費者的身份、財產信息，辦理開展相關業務。這一動態引發監管部門關注。

5月26日，廣東銀保監局發布《關于“中國平原銀行”涉嫌違法行為的公告》，對此作出鄭重提醒。公告指出，中國銀保監會及其派出機構未曾審批許可過“中國平原銀行”籌備、設立并經營有關銀行業金融機構業務，“中國平原銀行”涉嫌非法設立銀行業金融機構、非法從事銀行業金融機構的業務活動。

廣東銀保監局表示，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律規定，未經國務院銀行業監督管理機構批準，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融機構的業務活動，任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。

廣東銀保監局提醒廣大金融消費者提高警惕，增強風險防范意識和識別能力，通過正規金融機構、正規渠道辦理金融業務，遠離不法侵害，謹防上當受騙！如發現廣東轄內“中國平原銀行”相關情況，歡迎撥打舉報咨詢電話提供線索。

舉報咨詢電話：（工作日9:0011:30、14:0016:30）

假地址！假電話！

《金融時報》記者在某發現了中國平原銀行廣州分行（假）的相關信息。文章顯示，中國平原銀行（籌）廣州分行辦公場所，位于廣州市珠江新城華就路12號20樓、22樓。客服電話：

這一客服電話是假的！

記者撥打了該客服電話，顯示為萬國（廈門）投資管理有限公司，電話等待提示音和發送的短信提醒卻提示為吉林省合縱餐飲管理有限公司，公司地址位于長春市高新開發區超凡大街。

該“假銀行”提供的公司地址也是假的！

記者從地圖軟件搜索得知，廣州市珠江新城華就路12號為三銀大廈，而20樓則為廣州住房公積金管理中心辦公所在地。

從前述展示的“實體網點”照片也能看出，該圖片實際上是廣州住房公積金管理中心的辦公地。“中國平原銀行”LOGO下方赫然寫著“廣州住房公積金管理中心”的大字。

如果公眾發現“中國平原銀行”相關情況，請趕緊聯系監管部門提供線索！

當心“假”銀行！

“假銀行”并非首次。

2021年，上海、深圳、佛山等多地突然出現的“紅旗銀行”也引發了媒體的關注。上海、廣東、深圳監管部門重拳出擊，將其定性為“非法金融機構”。

去年7月22日，上海銀保監局發布《關于“紅旗銀行上海分行”涉嫌違法行為的公告》，揭發了所謂“紅旗銀行”的騙局。公告顯示，有媒體報道稱，“紅旗銀行上海分行”在滬掛牌成立，并將開展所謂貸款融資、國際貿易結算等業務。對此，上海銀保監局鄭重提示，“紅旗銀行上海分行”未獲得金融業務許可，屬于非法金融機構。

隨后，深圳銀保監局表示，“紅旗銀行深圳代表處”未經監管部門批準，屬于非法金融機構。請廣大市民、企業提高警惕，切勿上當受騙。

廣東銀保監局也發布公告稱，廣東轄內“紅旗銀行”及其所謂分支機構、代表處均未獲得金融業務許可，已聯合地方政府有關部門依法對“紅旗銀行佛山支行代表處”予以摘牌取締。

監管部門多次強調，非法金融機構和非法金融業務活動一經發現，必須予以取締。涉嫌犯罪的，將移交司法機關依法追究刑事責任。

小編也在此提醒：廣大市民，如需辦理金融業務，一定要去正規金融機構。

轉自：金融時報客戶端

記者：徐貝貝

來源： 中國金融新聞網