8月6日，安陽市文峰區處置非法集資工作領導小組辦公室發布公告，表示犯罪嫌疑人景小強因涉嫌犯罪已被公安機關采取強制措施，并對其涉案財產進行了查封，景小強實際經營的安陽市景鼎投資有限責任公司等三家公司已停止運轉，請上述三家公司的出資人、債權人請主動到公安機關進行核準登記

01

安陽市公安局文峰分局發布核準登記公告

景小強被抓，安陽有相關出資人請主動進行核準登記

公告

目前，犯罪嫌疑人景小強因涉嫌犯罪已被公安機關采取強制措施，并對其涉案財產進行了查封、扣押。景小強實際經營的安陽市景鼎投資有限責任公司、河南景鼎金融信息服務有限公司、河南政信金融服務外包有限公司安陽分公司等三家公司已停止運轉。為保護相關出資人、債權人合法權益，上述三家公司的出資人、債權人請主動到公安機關進行核準登記，逾期不登記產生法律后果自行承擔。

登記地點：安陽市文峰區曙光路 19 號恩東快捷賓館 218房間、220房間

登記時間：2020年 8月 6日至 10月 6日

特此公告

周警官：

王警官：

安陽市文峰區處置非法集資工作領導小組辦公室

安陽市公安局文峰分局

2020年 8月 6日

此次集資款兌付公告已上了報

02

景小強等人非法吸收公眾存款案一審刑事判決書

審理經過

黎城縣人民檢察院以黎檢公訴刑訴（2016）85號起訴書指控被告人景小強、王天喜、王麗犯非法吸收公眾存款罪，于2016年11月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。黎城縣人民檢察院指派檢察員王晶晶、秦媛媛出庭支持公訴，被告人景小強及其辯護人馬平氣、被告人王天喜、王麗均到庭參加了訴訟。本案現已審理終

本院查明結果公布

經審理查明,2015年1月，被告人景小強、王天喜以王某某（系被告人景小強的岳母，被告人王天喜的干媽）名義投資設立了山西景鼎房地產經紀有限公司，由王天喜具體負責，并雇傭李某3為總經理、董某某為市場總監，被告人王麗為出納，同時還招聘了一些業務員。景鼎公司成立后，超越經營范圍，在未經有關部門批準的情況下，即違反國家金融管理法規，以高額利息為誘餌，制作精美的宣傳海報，安排被告人王麗帶領公司業務員通過散發宣傳資料、口口相傳等方式，以為河南湯陰廣廈房地產開發公司融資為手段，與公司部分員工以及不特定對象簽訂《承諾函》、《借據》等書面協議非法吸收公眾存款。案發后，經山西勤信會計師事務所鑒定，截至案發，景鼎公司先后向社會公眾98人實際吸收存款5079000元；發生210人次，加上期滿續存的147萬累計吸收存款6549000元。其中向李某3、王麗、劉某某、郝某某等10名公司員工吸收存款131.9萬元，在進行非法吸收存款時為吸引客戶，每吸收本金10000元的同時即提前支取利息100元，提前支取利息共計40978元。因此，景鼎公司共向李某某、王某1等88名社會公眾非法吸收存款3719022元。所吸收的款項絕大部分轉入河南湯陰廣廈房地產開發公司法定代表人李某1的賬戶，由李某1的父親李某2用于房地產開發，具體支付了工程款，工人工資，電梯欠款，鋼筋欠款等費用。景鼎公司所吸收存款到期兌付本息60萬元，不到期客戶提前支取49.5萬元，直到王天喜被公安機關刑事拘留后尚有330萬元存款未到期沒有兌付。案發后，被告人景小強、王天喜主動籌款，王麗積極配合將所吸收存款全部退還存款人。2016年1月28日，被告人景小強到黎城縣公安局主動投案，如實供述了自己的全部犯罪事實。

公訴機關提供了下列證據材料：

1、受案登記表,可以證明該案系由黎城縣金融辦移送，發現景鼎公司在本縣一品嘉園一層6號開辦商鋪非法吸收公眾存款，且數額較大，要求黎城縣公安局查處。

2、立案決定書,可以證明黎城縣公安局于2015年10月19日對景鼎公司涉嫌非法吸收公眾存款罪一案立案偵查。

3、到案經過,可以證明王天喜、王麗被黎城縣公安局傳喚到案，景小強于2016年1月28日主動到黎城縣公安局投案。

4、搜查筆錄,可以證明2016年12月25日黎城縣公安局民警在景鼎公司對謝某某（被告人王天喜的朋友）的人身、汽車及住處進行搜查。

5、扣押決定書和清單,可以證明2016年1月13日，黎城縣公安局民警扣押了王麗現金流水賬一本（紅色）、客戶資料登記一本(A5膠套釘本／單行本彩色筆記本)。

6、常住人口登記表,可以證明三被告人均已達到完全刑事責任年齡，具備完全刑事責任能力。

7、王麗、李某1的銀行卡歷史明細清單,可以證明王麗用該卡共向李某1賬戶轉賬共計137.1萬元，收李某1轉賬共計134.1419元。

8、王麗記載的景鼎公司現金流水賬及李某1賬戶歷史明細清單，可以證明王麗于2015年1月24日開始至2015年10月9日止共向李某1賬戶匯款共計507.9萬元。

9、王麗記載的公司集資流水賬記錄,可以證明景鼎公司2015年110月份集資記錄合同編號及支取款情況。

10、收據,可以證明劉某1、王某2等黎城部分存款客戶收到存款利息情況。

11、景鼎公司設立的相關資料,可以證明山西景鼎房地產經紀有限公司的有關設立情況。

12、借款合同,可以證明出借人與景鼎公司所簽承諾函、居間服務協議、借據、還款計劃書的情況。

13、證明材料,可以證明湯陰廣廈房地產開發有限公司雖注冊登記地址為城關鎮食品工業園區工橫二路東段北側，管委會辦公樓，但未實際在此辦公，未繳納過租金，未在園區納稅。該公司2014年12月至今未申報過項目，未產生相應稅費。

14、湯陰廣廈公司的工商資料,可以證明公司成立于2014年1月22日，法定代表人李某1，注冊資金800萬元，有限責任公司，經經范圍為房地產開發，股東為王某3200萬元、李某1600萬元，出資時間為2014年1月22日，李某1兼執行董事，王某3為監事。2015年10月公司申請變更名稱為安陽科強房地產開發有限公司，法定代表人變為王某4兼執行董事、經理，王某5為監事，注冊資本由800萬變為3280萬。股東為王某4一人。2015年11月2日換法人營業執照。

15、證明材料,可以證明2015年1月19日李某3與安陽市北關區房屋建設綜合開發公司簽訂房屋買賣合同10套，但未辦理預告登記。于2015年7周15日解除合同一套，2015年12月9日解除合同9套。

16、商品房買賣合同和退房協議樣本,可以證明李某3與安陽市北關區房屋建設綜合開發公司簽訂房屋買賣合同的情況。

17、偵查說明一份,可以證明2015年12月1日，黎城縣公安局通過湯陰縣地稅局對湯陰廣廈房地產公司進行了調查，發現該公司于2014年1月成立時至2015年11月未申報過任何項目。經與李某1電話聯系，電話為李某4實際使用，李某4稱廣廈和科強兩公司均為其實際控制，山西經鼎所吸收的資金有其用于房地產項目。

18、偵查說明和接受證據材料清單，可以證明2016年1月25日，景小強提供謝某1所收取的合同原件84份，作為退款憑證，在景小強到案前，黎城縣公安局退還的集資的款項，由領款群眾出具領款條。

19、景鼎公司協議、承諾函、居間服務協議、借據、還款計劃書，可以證明景鼎公司吸收存款所采用的方法。

20、刑事判決書,可以證明王天喜因犯非法制造爆炸物罪于2009年9月6日被河南省安陽縣人民法院判處免予刑事處罰。

21、安陽市景鼎投資有限公司設立登記申請書、企業年檢指定代表或委托代理人證明,可以證明安陽市景鼎投資有限責任公司法定代表人為景小強。企業年檢指定代表、委托代理人為王天喜。

22、安陽市景鼎投資有限公司運行樣本,可以證明該公司的業務運行模式和山西景鼎公司一致，不同的是該公司是一對一或者二對一，并且借款方在房管局辦理預告登記。

23、證人李某3的證言,可以證明其通過王麗加入景鼎公司，于2015年1月24日在景鼎公司任經理，公司共有職工8名，其中6人（郝某某、柴某某、劉某某、王某6、楊某某、李某5）為業務員，還有其和出納王麗。其負責公司業務，管理公司員工。李某6兼職報稅，陳某是實際會計，每周來對賬，從王麗那把記了賬的合同書收回總公司，黎城景鼎的賬目都是河南總公司統一記賬統一支出。公司的業務開展流程同王麗供述一致。2015年過節前公司在門市通過散發宣傳資料宣傳了公司業務，到目前為止客戶有90來名。公司開辦至今除了對接投資款這個業務以外，沒有別的業務了。用款方向公司支付的利息其不清楚，是借款方與總公司協商的。黎城景鼎公司是總公司負責，不收取費用。在公司里，開始都認為景小強是山西景鼎公司老板，2015年9月份景小強給其說山西景鼎公司是王天喜負責。2015年10月15號王天喜來黎城說公司實際上是他的，讓其到公安局也說山西景鼎公司老板是他。王天喜在河南安陽景鼎礦業公司是副總。王天喜來過黎城4、5次，第一次下河南總公司考察抵押物時，景小強、用款方和王天喜都在公司，一起去吃過飯；第二次是王天喜和景小強來給黎城景鼎送家具；再后來，王天喜和陳某1來指導工作，王天喜還來送過合同，其他的記不清了。2015年10月15號王天喜來黎城景鼎后，公司業務就都是他具體管了，這期間公司支付了到期款項60多萬元。

24、證人董某某的證言,可以證明2015年4月1日，李某3介紹其去景鼎公司上班，做市場總監，做了一共兩個月。可以證明黎城景鼎公司通過發放傳單、承諾高利息等方式，向公眾非法集資的事實，業務具體開展方式同李某3陳述一致。

25、證人柴某1、靳某某、劉某某、郝某某、王某6、郭某某、李某7的證言，可以證明他們任該公司業務員，經公司招聘后先到河南安陽總公司了解業務操作流程及公司實力,然后跑業務找客戶，將客戶介紹到公司王麗那兒簽第三方合同。公司經營范圍大概是理財方面，公司老板是景小強，兩個主管，一個是李某3，另一個是外地女人，王麗是會計，有四五個業務員，業務員一人值一天班，沒有簽過雇傭勞動合同，業務員的提成是每一萬元存三個月提成50元，存半年提100元，存一年提150元，底薪是當月完成任務5萬元掙1500元，3萬1200元，3萬以下只領提成。

26、證人李某某等人的證言,可以證明他們在景鼎公司的存款數額以及退款的情況。

27、證人張某某和楊某1的證言,可以證明2014年11月左右鼎信公司計劃在黎城開一個分店，后來該公司的總經理景某某的哥哥景小強也想做了，因為之前該公司向景小強借過一筆錢，后來因為這筆錢就產生了一些糾紛，后來其母張某某去找景小強協商，給了他一部分利息，并將黎城的分店轉給了他，費用大概是35萬元或者37萬元左右，是轉賬過來的，具體那張卡上我記不清了，但是應該就是其母名下的延安中路所辦工行卡或者其母親延安中路所辦中行卡的一張。其認識王麗，王麗原先在鼎信公司做過業務員，業績中等。其記得是2014年12月份左右景小強在黎城的景鼎公司開業之前，他們將王麗及其所發展的共計47萬元左右，大約5分合同轉給景小強，由他對王麗還本付息。當時黎城點的實際老板就是景小強，其認識王天喜、陳某1，他們都是給景小強打工的。

28、證人李某4的證言,可以證明其與景小強沒有經濟往來。王天喜在黎城搞的一個公司，其通過陳某1和黎城景鼎公司對接使用黎城景鼎公司的資金來開發他的房地產，使用的資金用他的房子做的抵押。黎城公司其對的是陳某1。資金用在晶華園項目上了，用了300400萬，資金始終處于流動狀態。其在河南安陽湯陰縣注冊了湯陰廣廈房地產開發公司，法人是其兒子李某1。其原先掛靠安陽市北關區房屋建設開發公司開發的湯陰永通晶華園項目，進行中發現，該公司在銀行有不良記錄，不能正常進行商品房按揭，所以注冊了湯陰廣廈房地產開發公司進行下步的投資開發建設。黎城的款項到了后，就優先投入了永通項目，目前，項目已竣工驗收。

29、證人陳某1的證言,可以證明其和景小強、李某4是朋友關系，也認識王天喜。景和李不熟。2015年1月份，王天喜和景小強在黎城開辦了一家公司對接黎城的資金用于李某4的房地產項目，因為李某4、景小強兩個跟其都熟，所以他們讓其和王天喜過來看看黎城這塊的業務，王天喜具體負責黎城的業務，其監督資金的使用，對李某4和景小強負責。李某4兒子李某1的卡和景小強的卡都交在其手里，黎城的資金專款專用，就是用于李某4廣廈房地產項目，這個項目就在湯陰縣火車站對面。黎城的資金打到李某1的卡上，之后轉到景小強或者其卡上，最后全部交給李某4廣廈房地產項目使用。李某4方面還的款項是直接打到藜城公司會計的卡上。其不直接做業務，就是一個監督的作用，另外其還給黎城這邊的業務員簡單做過一些業務方面的咨詢。

30、證人劉某2、韓某、李某8、周某某、張某1的證言，可以證明收到景小強、陳某1替李某4墊付工程款共計98萬元。

31、鑒定意見,可以證明經山西勤信會計師事務所有限公司對山西景鼎房地產經紀有限公司2015年1月至2015年12月的貨幣資金收支情況進行鑒定，該公司在2015年112月份期間，共向社會公眾98人實際吸收存款5079000元，發生210人次，累計吸收存款6549000元。

32、被告人王天喜的供述與辯解,可以證明山西景鼎公司由其和景小強于2014年下半年從長冶一家公司接手投資成立，景小強投資了個大頭，其投了個小頭。景鼎公司的事主要是其負責。同年8、9月份認識王麗以后，由王麗和李某3負責申請辦理工商登記。公司成立以后，從事資金的多對一中介業務，其和景小強在安陽找融資方，從黎城吸收資金用于河南用款方，河南用款方以其房產在房管局做他項權利可以證明和預告登記作為對出資人的還款保證。

33、被告人王麗的供述與辯解,可以證明其于2015年1月份到山西景鼎公司上班，3月份任出納，公司在黎城有一個兼職會計叫李某9，但其只負責報稅。李某3是公司的主要負責人。其從2015年3月份開始記賬的，具體負責把從黎城公司收到的錢打到河南湯陰廣廈房地產公司法人李某1的賬戶上，然后誰的錢到期后，河南湯陰公司李某1賬戶的錢再打到其自己的卡上，然后收回到期合同并付了本金。具體的業務流程為客戶到公司了解情況，帶上錢，簽三方合同《居間服務協議》，三方分別為：客戶出借方、項目借錢方、景鼎公司居間方。簽了合同后，有時通過其工行卡到項目方，有時直接交到李某1賬戶上。客戶錢到期后給黎城景鼎公司打電話，景鼎公司再給老板打電話，然后老板通過李某1賬戶把錢打到其工行卡上。其取出現金后收回客戶出借方手里的居間合同，然后將合同作廢，業務結束。客戶出借錢時，提前一個月按0.8%（三個月）、1%（半年）、1.2%（一年）利率收取利息，每個月按時在我手中支取，最后一個月只取本金。王天喜辦山西景鼎公司之前來過黎城，從裝修門市到現在就一直來，裝修家、買家具都是他辦的，正常經營以后，他經常來黎城公司，還給員工開過會。王天喜是山西景鼎公司實際控股人、總經理，景小強和王天喜可能是合伙。在開辦山西景鼎公司的時候，是王天喜讓其去辦的。景小強來黎城看過幾次，平時也不來。

34、被告人景小強的供述與辯解,可以證明2014年年底至2015年年初的這段時間，王天喜找到他說在長治市黎城縣的市場環境不錯，王計劃開一家房地產經紀有限公司，主要從事資金一對一及二手房地產等業務，其當時就借給了他一部分錢。其有一個小兄弟叫景某某，在長治市跟一個姓張的女老板做金融資金方面的買賣，他們公司當時計劃在長治下轄的幾個縣設立分點，景某某跟其說這兒的市場很不錯，讓其來這邊看看。之后其和王天喜來過長治幾次，和那個姓張的女老板談過幾次，王天喜覺得這個項目確實不錯。之后他們就決定接下黎城這個點，其和王天喜跟她商談幾次后定下了價格，并且支付了長治那家公司前期的裝修及租房款項。當時其安排王天喜去轉錢的，應該是轉賬過去的，是支付給長治這邊一個姓張的女的了，當時一共轉了40多萬元。景鼎公司的錢是其投資的，王天喜負責管理，總共吸收了300多萬存款，對接不上比較大的工程，于是其就考慮找一個快完工的比較踏實的項目，最后找到了李某4。將款項給了李某4一部分，有一部分款項沒有給他，閑置下來后就先付了油料及材料等款項，這個得具體查一下會計帳目。退的款項都是其四處籌借的。李某4賬戶應該是他兒子李某1，因為他的公司不能做按揭，因此以李某1的名義另外成立了一家公司接受黎城所轉過來的資金。景鼎公司法人代表王某某是我的岳母，他沒有參與公司經營，只是用了一下她的身份證，她本人就不知道這個公司。我和王天喜是戰友關系，一起開過公司，安陽景鼎礦業公司的股權在他的名下，其實其才是實際的老板。山西景鼎公司的實際出資人是他本人，其出資了40多萬元，并安排王天喜去做的。其只負責監管好王天喜就可以了。陳某1和陳某是王天喜請來搞業務培訓的。在黎城縣公安局介入調查之前，景鼎公司沒有發生過一起投訴時間，也沒有一筆業務出現過問題，他們也沒有想到這個涉及到犯罪問題，之后趕緊將在黎城縣所吸取的資金全額退還給儲戶，沒有造成老百姓的經濟損失。

本案裁判結果

來源：安陽日報